أصدر بنك السودان المركزي، اليوم الأربعاء، قراراً يلزم المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم يسبق لهم تحديث بياناتهم، مع تجميد الحسابات التي لم تُحدَّث بياناتها خلال فترة أقصاها شهران، اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري.
وأوضح البنك أن القرار يأتي في إطار تشديد الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـ .ـاب وتمويل انتشار التسلح، وتعزيز الالتزام بالمتطلبات الرقابية في القطاع المصرفي.
ووجّه بنك السودان المركزي جميع المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يساعد على اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة على الجهاز المصرفي، ورفع كفاءة أنظمة المتابعة والامتثال، والحد من مخاطر الجرائم المالية.
